Tema 16: Falsedades (2013)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Administración y Dirección de Empresas (BBA) + Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Penal II
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 17/10/2014
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Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   Tema  16:  Falsedades   TÍTULO  XVIII    De  las  falsedades   CAPÍTULO  PRIMERO    De  la  falsificación  de  moneda  y  efectos  timbrados   Artículo  386   Será   castigado   con   la   pena   de   prisión   de   ocho   a   12   años   y   multa   del   tanto   al   décuplo   del   valor  aparente  de  la  moneda:   1º.
El  que  altere  la  moneda  o  fabrique  moneda  falsa.   2º.
El  que  introduzca  en  el  país  o  exporte  moneda  falsa  o  alterada.   3º.
El   que   transporte,   expenda   o   distribuya,   en   connivencia   con   el   falsificador,   alterador,   introductor  o  exportador,  moneda  falsa  o  alterada.     La  tenencia  de  moneda  falsa  para  su  expendición  o  distribución  será  castigada  con  la  pena   inferior  en  uno  o  dos  grados,  atendiendo  al  valor  de  aquélla  y  al  grado  de  connivencia  con  los   autores   mencionados   en   los   números   anteriores.   La   misma   pena   se   impondrá   al   que,   sabiéndola  falsa,  adquiera  moneda  con  el  fin  de  ponerla  en  circulación.     El   que   habiendo   recibido   de   buena   fe   moneda   falsa   la   expenda   o   distribuya   después   de   constarle  su  falsedad  será  castigado  con  la  pena  de  prisión  de  tres  a  seis  meses  o  multa  de   seis  a  24  meses,  si  el  valor  aparente  de  la  moneda  fuera  superior  a  400  euros.     Si   el   culpable   perteneciere   a   una   sociedad,   organización   o   asociación,   incluso   de   carácter   transitorio,   que   se   dedicare   a   la   realización   de   estas   actividades,   el   juez   o   tribunal   podrá   imponer  alguna  o  algunas  de  las  consecuencias  previstas  en  el  artículo  129  de  este  Código.      Artículo  387   A  los  efectos  del  artículo  anterior,  se  entiende  por  moneda  la  metálica  y  el  papel  moneda  de   curso  legal.  Se  equipararán  a  la  moneda  nacional  las  de  otros  países  de  la  Unión  Europea  y   las  extranjeras.     Artículo  388   La   condena   de   un   Tribunal   extranjero,   impuesta   por   delito   de   la   misma   naturaleza   de   los   comprendidos   en   este   capítulo,   será   equiparada   a   las   sentencias   de   los   Jueces   o   Tribunales   españoles   a   los   efectos   de   reincidencia,   salvo   que   el   antecedente   penal   haya   sido   cancelado   o   pudiese  serlo  con  arreglo  al  Derecho  español.     Artículo  389   El  que  falsificare  o  expendiere,  en  connivencia  con  el  falsificador,  sellos  de  correos  o  efectos   timbrados,  o  los  introdujera  en  España  conociendo  su  falsedad,  será  castigado  con  la  pena  de   prisión  de  seis  meses  a  tres  años.     El   adquirente   de   buena   fe   de   sellos   de   correos   o   efectos   timbrados   que,   conociendo   su   falsedad,  los  distribuyera  o  utilizara  en  cantidad  superior  a  400  euros  será  castigado  con  la   pena  de  prisión  de  tres  a  seis  meses  o  multa  de  seis  a  24  meses.     CAPÍTULO  II    De  las  falsedades  documentales   SECCIÓN  1    De  la  falsificación  de  documentos  públicos,  oficiales  y  mercantiles   y  de  los  despachos  transmitidos  por  servicios  de  telecomunicación   Artículo  390   1. Será   castigado   con   las   penas   de   prisión   de   tres   a   seis   años,   multa   de   seis   a   veinticuatro   meses   e   inhabilitación   especial   por   tiempo   de   dos   a   seis   años,   la     189   Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   autoridad   o   funcionario   público   que,   en   el   ejercicio   de   sus   funciones,   cometa   falsedad:     1º.
Alterando   un   documento   en   alguno   de   sus   elementos   o   requisitos   de  carácter  esencial.     2º.
Simulando   un   documento   en   todo   o   en   parte,   de   manera   que   induzca  a  error  sobre  su  autenticidad.     3º.
Suponiendo   en   un   acto   la   intervención   de   personas   que   no   la   han   tenido,   o   atribuyendo   a   las   que   han   intervenido   en   él   declaraciones   o  manifestaciones  diferentes  de  las  que  hubieran  hecho.     4º.
Faltando  a  la  verdad  en  la  narración  de  los  hechos.     2. Será   castigado   con   las   mismas   penas   a   las   señaladas   en   el   apartado   anterior   el   responsable  de  cualquier  confesión  religiosa  que  incurra  en  alguna  de  las  conductas   descritas   en   los   números   anteriores,   respecto   de   actos   y   documentos   que   puedan   producir  efecto  en  el  estado  de  las  personas  o  en  el  orden  civil.     Artículo  391   La   autoridad   o   funcionario   público   que   por   imprudencia   grave   incurriere   en   alguna   de   las   falsedades   previstas   en   el   artículo   anterior   o   diere   lugar   a   que   otro   las   cometa,   será   castigado  con  la  pena  de  multa  de  seis  a  doce  meses  y  suspensión  de  empleo  o  cargo  público   por  tiempo  de  seis  meses  a  un  año.     Artículo  392   1. El  particular  que  cometiere  en  documento  público,  oficial  o  mercantil,  alguna  de  las   falsedades   descritas   en   los   tres   primeros   números   del   apartado   1   del   artículo   390,   será   castigado   con   las   penas   de   prisión   de   seis   meses   a   tres   años   y   multa   de   seis   a   doce  meses.     2. Las   mismas   penas   se   impondrán   al   que,   sin   haber   intervenido   en   la   falsificación,   traficare   de   cualquier   modo   con   un   documento   de   identidad   falso.   Se   impondrá   la   pena  de  prisión  de  seis  meses  a  un  año  y  multa  de  tres  a  seis  meses  al  que  hiciere  uso,   a  sabiendas,  de  un  documento  de  identidad  falso.     Esta   disposición   es   aplicable   aun   cuando   el   documento   de   identidad   falso   aparezca   como   perteneciente   a   otro   Estado   de   la   Unión   Europea   o   a   un   tercer   Estado   o   haya   sido   falsificado   o   adquirido   en   otro   Estado   de   la   Unión   Europea   o   en   un   tercer   Estado   si   es   utilizado   o   se   trafica  con  él  en  España.      Artículo  393   El  que,  a  sabiendas  de  su  falsedad,  presentare  en  juicio  o,  para  perjudicar  a  otro,  hiciere  uso   de  un  documento  falso  de  los  comprendidos  en  los  artículos  precedentes,  será  castigado  con   la  pena  inferior  en  grado  a  la  señalada  a  los  falsificadores.     Artículo  394   1. La   autoridad   o   funcionario   público   encargado   de   los   servicios   de   telecomunicación   que  supusiere  o  falsificare  un  despacho  telegráfico  u  otro  propio  de  dichos  servicios,   incurrirá   en   la   pena   de   prisión   de   seis   meses   a   tres   años   e   inhabilitación   especial   por   tiempo  de  dos  a  seis  años.       190   Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   2. El  que,  a  sabiendas  de  su  falsedad,  hiciere  uso  del  despacho  falso  para  perjudicar  a   otro,  será  castigado  con  la  pena  inferior  en  grado  a  la  señalada  a  los  falsificadores.     SECCIÓN  2    De  la  falsificación  de  documentos  privados   Artículo  395   El   que,   para   perjudicar   a   otro,   cometiere   en   documento   privado   alguna   de   las   falsedades   previstas   en   los   tres   primeros   números   del   apartado   1   del   artículo   390,   será   castigado   con   la   pena  de  prisión  de  seis  meses  a  dos  años.     Artículo  396   El  que,  a  sabiendas  de  su  falsedad,  presentare  en  juicio  o,  para  perjudicar  a  otro,  hiciere  uso   de   un   documento   falso   de   los   comprendidos   en   el   artículo   anterior,   incurrirá   en   la   pena   inferior  en  grado  a  la  señalada  a  los  falsificadores.     SECCIÓN  3    De  la  falsificación  de  certificados   Artículo  397   El  facultativo  que  librare  certificado  falso  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  tres  a  doce   meses.     Artículo  398   La   autoridad   o   funcionario   público   que   librare   certificación   falsa   con   escasa  trascendencia   en  el  tráfico  jurídico  será  castigado  con  la  pena  de  suspensión  de  seis  meses  a  dos  años.     Este   precepto   no   será   aplicable   a   los   certificados   relativos   a   la   Seguridad   Social   y   a   la   Hacienda  Pública.     Artículo  399   1. El   particular   que   falsificare   una   certificación   de   las   designadas   en   los   artículos   anteriores  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  tres  a  seis  meses.     2. La   misma   pena   se   impondrá   al   que   hiciere   uso,   a   sabiendas,   de   la   certificación,   así   como  al  que,  sin  haber  intervenido  en  su  falsificación,  traficare  con  ella  de  cualquier   modo.     3. Esta  disposición  es  aplicable  aun  cuando  el  certificado  aparezca  como  perteneciente   a   otro   Estado   de   la   Unión   Europea   o   a   un   tercer   Estado   o   haya   sido   falsificado   o   adquirido  en  otro  Estado  de  la  Unión  Europea  o  en  un  tercer  Estado  si  es  utilizado  en   España.      Sección   4    De   la   falsificación   de   tarjetas   de   crédito   y   débito   y   cheques   de   viaje   Artículo  399  bis   1. El   que   altere,   copie,   reproduzca   o   de   cualquier   otro   modo   falsifique   tarjetas   de   crédito   o   débito   o   cheques   de   viaje,   será   castigado   con   la   pena   de   prisión   de   cuatro   a   ocho  años.  Se  impondrá  la  pena  en  su  mitad  superior  cuando  los  efectos  falsificados   afecten  a  una  generalidad  de  personas  o  cuando  los  hechos  se  cometan  en  el  marco   de  una  organización  criminal  dedicada  a  estas  actividades.     Cuando  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  31  bis  una  persona  jurídica  sea   responsable  de  los  anteriores  delitos,  se  le  impondrá  la  pena  de  multa  de  dos  a  cinco   años.     191   Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   Atendidas  las  reglas  establecidas  en  el  artículo  66  bis,  los  jueces  y  tribunales  podrán   asimismo   imponer   las   penas   recogidas   en   las   letras   b)   a   g)   del   apartado   7   del   artículo  33.     2. La  tenencia  de  tarjetas  de  crédito  o  débito  o  cheques  de  viaje  falsificados  destinados   a  la  distribución  o  tráfico  será  castigada  con  la  pena  señalada  a  la  falsificación.     3. El   que   sin   haber   intervenido   en   la   falsificación   usare,   en   perjuicio   de   otro   y   a   sabiendas  de  la  falsedad,  tarjetas  de  crédito  o  débito  o  cheques  de  viaje  falsificados   será  castigado  con  la  pena  de  prisión  de  dos  a  cinco  años.      CAPÍTULO  III    Disposiciones  generales   Artículo  400   La   fabricación   o   tenencia   de   útiles,   materiales,   instrumentos,   sustancias,   máquinas,   programas  de  ordenador  o  aparatos,  específicamente  destinados  a  la  comisión  de  los  delitos   descritos  en  los  capítulos  anteriores,  se  castigarán  con  la  pena  señalada  en  cada  caso  para   los  autores.     Artículo  400  bis   En  los  supuestos  descritos  en  los  artículos  392,  393,  394,  396  y  399  de  este  Código  también  se   entenderá  por  uso  de  documento,  despacho,  certificación  o  documento  de  identidad  falsos  el   uso   de   los   correspondientes   documentos,   despachos,   certificaciones   o   documentos   de   identidad  auténticos  realizado  por  quien  no  esté  legitimado  para  ello.      CAPÍTULO  IV    De  la  usurpación  del  estado  civil   Artículo  401   El  que  usurpare  el  estado  civil  de  otro  será  castigado  con  la  pena  de  prisión  de  seis  meses  a   tres  años.     CAPÍTULO  V    De  la  usurpación  de  funciones  públicas  y  del  intrusismo   Artículo  402   El   que   ilegítimamente   ejerciere   actos   propios   de   una   autoridad   o   funcionario   público   atribuyéndose  carácter  oficial,  será  castigado  con  la  pena  de  prisión  de  uno  a  tres  años.     Artículo  403   El   que   ejerciere   actos   propios   de   una   profesión   sin   poseer   el   correspondiente   título   académico  expedido  o  reconocido  en  España  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  incurrirá   en   la   pena   de   multa   de   seis   a   doce   meses.   Si   la   actividad   profesional   desarrollada   exigiere   un   título  oficial  que  acredite  la  capacitación  necesaria  y  habilite  legalmente  para  su  ejercicio,  y   no   se   estuviere   en   posesión   de   dicho   título,   se   impondrá   la   pena   de   multa   de   tres   a   cinco   meses.     Si  el  culpable,  además,  se  atribuyese  públicamente  la  cualidad  de  profesional  amparada  por   el  título  referido,  se  le  impondrá  la  pena  de  prisión  de  seis  meses  a  dos  años.                   192   Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   Casos  prácticos   Juan  y  Manuel,  de  manera  estable  y  organizada,  se  dedicaban  a  la  introducción  en   España  de  ciudadanos  marroquíes  sin  documentación,  los  cuales  una  vez  en  Melilla   pretendían  acceder  a  territorio  europeo.  Para  ello  se  encargaban  de  contactar  con   los   inmigrantes   que   deseaban   hacer   el   traslado,   exigiéndoles   por   este   servicio   3.000  euros,  y  les  facilitaban  el  pasaporte  o  documentación  necesaria  para  entrar   en  España.     Para   superar   los   controles   policiales   sitos   en   los   embarques   de   puerto   y   aeropuerto,   contaban   con   la   colaboración   del   agente   de   Policía   Rafael,   que   tenía   encomendada  la  función  de  control  de  documentación  de  viajeros  en  los  precitados   puestos,  recibiendo  por  sus  servicios  una  cantidad  de  dinero  que  era  abonada  por   Juan.       Las  falsedades  están  reguladas  entre  los  art.  390  a  399  bis.       El   concepto   de   documento   público   es   un   concepto   amplio   que   engloba   todos   los   documentos   necesarios   en   el   ejercicio   de   funciones   públicos.   El   concepto   de   documento  en  el  código  penal  está  expresamente  regulado  en  el  artículo  26.       Para   las   falsedades   se   debe   distinguir   en   función   del   tipo   de   documento   y   en   función  del  sujeto  activo.       El  390  reconoce  cuatro  conductas  típicas  de  falsedades:   1. Alteración  del  documento   2. La  simulación  de  un  documento  en  todo  en  parte  de  manera  que  induzca  a   error  sobre  su  autenticidad   3. Suponer  en  un  acto  la  intervención  de  personas  que  no  la  han  tenido   4. Faltando  a  la  verdad  en  la  narración  de  los  hechos.     De   las   cuatro   conductas   comisibles   por   la   autoridad   y   funcionario   público   el   particular   únicamente   puede   cometer   las   tres   primeras,   no   puede   efectuar   la   cuarta.  El  bien  jurídico  protegido  es  la  seguridad  del  tráfico  jurídico  y  la  fe  pública.       El   sujeto   activo   en   este   caso   serían   los   particulares   Juan   y   Manuel.   Así   pues   aplicaríamos  el  392  en  relación  con  el  390.1.1º     También   concurren   el   318   bis   de   delitos   contra   los   ciudadanos   extranjeros.   Se   agravará  por  ánimo  de  lucro.  En  este  se  aplica  la  agravante  de  haber  sido  cometido   por  organización  estable.       En   relación   con   el   policía   nos   encontramos   con   delito   de   cohecho   del   419.     La   autoridad   o   funcionario   público   que   acepta   cualquier   tipo   de   ofrecimiento   es   cohecho   pasivo,   mientras   que   desde   el   punto   de   vista   del   particular   es   cohecho   activo.  Rafael  ha  efectuado  cohecho  pasivo  pues  se  le  ofrece  una  cantidad  a  cambio   de  cometer  un  delito  o  un  acto  impropio  del  cargo.  Sin  embargo,  no  en  este  caso,   cabe  también  cohecho  para  realizar  un  acto  legal  propio  del  cargo.  También  cabe  el     193   Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   cohecho  ofrecido  exclusivamente  en  condición  a  la  función  de  alguien,  sin  querer   provocar   la   realización   de   ninguna   conducta   (cohecho   pasivo   impropio).   La   cuarta   conducta  posible  de  cohecho  es  el  cohecho  pasivo  subsiguiente  (cuando  se  ofrece   la  cantidad  como  recompensa).     En  nuestro  caso  estamos  ante  el  primer  supuesto  de  cohecho.     En  relación  con  Juan  y  Manuel  se  aplicaría  el  424  por  cohecho  activo.  El  particular   que  ofrece  recibe  la  misma  pena  que  el  funcionario  que  acepta.       Se  castigaría  separadamente  la  primera  parte  de  la  segunda.  Es  decir  el  318  bis  y   falsedades  (siendo  este  último  concurso  medial)  por  un  lado  en  concurso  real  con   el  cohecho  activo.       318  bis:  6  a  8  años.  En  su  mitad  superior:  7  a  8  años.     Si   no   hay   ninguna   agravante   no   se   podrá   imponer   la   pena   más   allá   de   su   mitad   inferior.  Y  si  pones  la  mitad  se  debe  razonar  y  argumentar  bien.       La  falsedad  ideológica  cometida  por  el  particular  no  es  delito.  ¿Qué  sucede  con  las   facturas   falsas?   !   Hay   discusión   doctrinal   sobre   si   la   factura   falsa   es   faltar   a   la   verdad   o   bien   una   simulación   de   un   documento   en   todo   o   en   parta.   Así   pues   las   facturas   faltas   irán   por   el   390.1.2º.   Incluso   para   modificaciones   de   la   cuantía   notables  sería  simulación  del  documento  en  parte.                                                     194   Marcos  Sauquet  Trías                                                                                Bloque  V:  Delitos  contra  la  seguridad  colectiva.  Falsedades     Derecho  Penal  II  –  Tema  16   Índice  T16   Tema  16:  Falsedades  .......................................................................................................  189         Casos  prácticos  ...........................................................................................................................  193   195   ...